ANÁLISE E DETECÇÃO DE PONZI SCHEMES EM CONTRATOS INTELIGENTES NA REDE ETHEREUM

Como o surgimento do bitcoin e blockchain em 2008, protocolos financeiros descentralizados ganharam influência global. Nos últimos anos, práticas financeiras (incluindo fraudes) foram adaptadas para esse contexto. Este é o caso dos Esquemas Ponzi inteligentes que já coletaram mais de 17 milhões de dólares e são estruturados em contratos na rede da Ethereum. Nesta fraude, há promessa para as vítimas de altos retornos financeiros e a duração do esquema é limitada ao fluxo de novos entrantes e muito conhecida por colocar em risco todo o capital investido. Neste trabalho apresentamos uma caracterização do esquema Ponzi em um contrato inteligente, uma base de dados com contratos inteligentes e um novo algoritmo para a detecção automática desses esquemas.